Полпред Президента РФ в СФО обсудил с руководителем Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по СФО итоги и задачи по борьбе с теневыми финансовыми схемами
Анатолий Серышев провел рабочую встречу с Дмитрием Шоттом. Он сообщил, что в результате скоординированных мер по минимизации рисков, принятых в 2025 году всеми участниками системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма округа пресечена деятельность нелегальной финансовой структуры, осуществлявшей незаконное обналичивание и трансграничные операции с денежными средствами в обход государственного контроля, выявлено нарушений на сумму более 13 миллиардов рублей, а также предотвращен ущерб в размере 2,5 миллиарда рублей. Правоохранительными органами регионов Сибири с использованием материалов ведомства возбуждено около 400 уголовных дел, в том числе по легализации неподтвержденных доходов и за финансирование терроризма.
Подробно на офсайте Алтайского края
