В краевой столице задержали членов ОПГ, заработавших десятки миллионов рублей на отмывании денег.
По данным следствия, с 2019 по 2025 годы члены организованной преступной группы проводили проводили незаконные банковские операции по расчёту, кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств. Для этого они находили юрлиц, которые нуждались в обналичивании больших сумм. Деньги перечислялись на расчётные счета организаций, которые были оформлены на подставных лиц, после чего злоумышленники выводили деньги из банка. По данным следствия, за свои услуги организаторы брали от 1% до 18% от суммы перечисленных средств.
Общий доход мошенников составил 35 млн руб.
Трём барнаульцам предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве. На период расследования их заключили под стражу.
