300 млн рублей и 30 фиктивных фирм — в Алтайском крае осудят группу за незаконные банковские операции
Завершено расследование дела о незаконной банковской деятельности. Шесть жителей региона с 2019 по 2024 год проводили операции без лицензии через более чем 30 фиктивных компаний.
Фирмы оформлялись на 43 подставных лиц, а для прикрытия изготавливались фиктивные документы о поставках и услугах. Через 250 счетов прошло около 300 млн рублей, доход участников превысил 23 млн.
Дело направлено в суд Барнаул. На имущество обвиняемых наложен арест на 6 млн рублей. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде, сообщили в полиции края.
