В Алтайском крае перед судом предстанет руководитель медицинского центра, обвиняемый в легализации денежных средств, похищенных из системы обязательного медицинского страхования
Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора консультативно-диагностического центра Барнаула. Он обвиняется в легализации денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По данным следствия, обвиняемый, похитивший из системы обязательного медицинского страхования более 101 млн рублей, с целью придания правомерного вида владению этими деньгами, разработал схему легализации. В период с 2016 по 2026 год директор медицинского центра совмещая похищенные целевые средства с доходами клиники, через предпринимателя, не осведомленного о преступных намерениях, инициировал ряд притворных сделок, в том числе договоры займов и фиктивные договоры аренды зданий в Барнауле. Официально недвижимость принадлежала жителю Барнаула, но фактическим владельцем и выгодоприобретателем являлся фигурант. Общая сумма легализованных средств превысила 101 млн рублей.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в том числе допрошены сотрудники клиники, банка и представители Территориального фонда ОМС.
В обеспечительных целях по ходатайству следователя СК судом наложен арест на недвижимость обвиняемого на сумму более 148 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в отношении фигуранта был вынесен приговор, на основании которого он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
