В Алтайском крае перед судом предстанут члены организованной группы по обвинению в отмывании денежных средств, полученных преступным путем
Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего и 40-летней членов организованной группы, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).
В ходе расследования уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности в отношении организованной группы, которая за четыре года преступной деятельности получила доход в размере более 85 миллионов рублей, следователями был установлен факт легализации денежных средств, полученных преступным путем двумя ее участниками. Так, с целью придания правомерного вида владения денежными средствами, обвиняемые совершили ряд последовательных финансовых операций и гражданско-правовых сделок по покупке для личных нужд нежилых помещений – машино-мест в многоквартирном доме на сумму 2 миллиона 700 тысяч рублей.
Ранее судом в отношении участников организованной преступной группы был вынесен обвинительный приговор.
Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на @su_skr22
