Окончено расследованием и направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении в отношении шести жителей алтайского края, которые обвиняются в совершении преступлений по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «а» ч.4 ст. 174.1 УК (легализация денежных средств).
В ходе предварительного расследования установлено, что в период с 2017 по 2023 год шестеро граждан, действуя в составе группы и игнорируя положения действующего законодательства, регулирующего порядок безналичных расчетов, осуществляли на территории Алтайского края незаконную банковскую деятельность. Соучастники получили под свой контроль фактическое управление 15 организациями, руководителями которых являлись подставные лица и через них проводили незаконные банковские операции с целью вывода и обналичивания денежных средств.
Следователи Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю установили, что в течение пяти лет соучастниками через привлечение подставных лиц были открыты и использованы в противоправной деятельности более 150 расчетных счетов Таким образом, совокупный доход, полученный от незаконной деятельности, составил более 80 миллионов рублей. Более миллиона рублей одна из организаторов сообщества легализовала путем приобретения строительных материалов через подконтрольные фирмы.
В настоящее время Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, дело направлено в суд для рассмотрения по существу. #мвд22 #полицияАлтайскогокрая
